太极集团第八届监事会第十九次会议决议公告

太极集团第八届监事会第十九次会议决议公告

2018-01-26 00:00:00

股票代码： 600129 证券简称：太极集团 编号： 201 8-08

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届 监事会第十九次会议决议公告

本公司 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十九次会议于 2018 年 1 月 24 日以通讯和现场相结合方式召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关 于签订 《募集资金专户存储三方监管协议》 的议案

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。

公司 及公司控股子公司分别与 浙商银行股份有限公司 重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行 以及保荐机构 东方花旗证券有限公司 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 （具体内容详见公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告；公告编号： 2 018-04 ）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过 50, 000 万元进行现金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月 （具体内容详见公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理及暂时用于补充流动资金的公告；公告编号： 2 018-05 ）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、 关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。公司拟使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自 董 事会审议通过之日起不超过12 个月 （具体内容详见公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理及暂时用于补充流动资金的公告；公告编号： 2 018-05 ）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

201 8 年 1 月 26 日

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